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警方深入追查企業貸款申請書，發現該洗錢中心為躲避查緝，流竄於桃園市、新北市林口區一帶，最終警方鎖定桃園蘆竹區一處高級大樓，聲請搜索票後，當場逮捕徐男（23）、曾男（24）、陳男（23）及余男（25）等4人，並查獲中國銀聯卡791張、U盾609個、新台幣8萬1000元、及各式電腦、手機等犯罪工具。

合法民間貸款▼查獲大批作案工具。（圖／記者柳銀行汽車借款土地銀行貸款條件名耕攝）

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▲刑事局破獲8年級生組成的詐房屋貸款利率比較騙洗錢中心。（圖／記者柳名耕攝）

中國警方與台灣警方合作，追查轉帳洗錢中心下落，刑事局鎖定徐姓男子為首的洗錢中心，他們分工細密，誠信好、口碑佳，自稱能快速將詐騙款項洗出，避免客戶帳戶短時間有大量金錢入帳遭凍結。此次中國詐騙案，他們也經手超過台幣8000萬元，不法獲利超過千萬。

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2015年底，貴州省黔南州都勻市經濟建設局1名女出納，遭烏干達詐欺話務機房詐騙，對方佯裝成銀行勞工紓困貸款查詢、公安、檢察機關等，要求被害人到指定電腦登入偽裝成「中華人民共和國檢察院」的釣魚網站，破解識別台中快速借錢用的「U盾」後，將得手金額轉出交給台灣的轉帳洗錢中心。中國警方估計，損失金額達人民幣1.17億元。

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刑事局偵破由23歲徐姓主嫌等4名「8年級生」所組成的詐欺轉帳洗錢中心，他們，以「有誠信、有口碑」的名號闖蕩詐騙界，1年多來經手近6億台幣，騙倒多間大陸銀行；先前貴州省1名女出納遭騙走1.17億元人民幣（約台幣5.5億），為中國史上單筆詐騙最高金額紀錄，其中有台幣8000萬元正是由這4名年輕人經手。

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